KYC & AML
Енді біз ақшаны жылыстатумен және халықаралық терроризмге қарсы (AML »саясатына қарсы барлық шараларды жүзеге асыруға тырысамыз.WowBetБіздің платформада заңсыз әрекеттің алдын алуға тырысыңыз. Осы міндеттемелерді белгілі бір жағдайларда орындау үшін біз қажет болған жағдайда тиісті ресми органдарға хабарлауымыз керек. Егер пайдаланушының қаражаттары ақшаны жылыстату немесе басқа да заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылатын болса, біз оларды оқшаулауға барлық негіз бар.
Ақшаны жылыстату - бұл ақша немесе басқа мүлікті немесе қылмысты жасау арқылы алынған басқа мүлікті заңдастыру, яғни бұл қаражатты ашық және көпшілік алдында қолдана білу үшін олардың көлеңкелі, бейресми экономикадан ресми экономикаға ауысуы.
wowbet алаяқтықпен күреседі?
Біз қазір бүкіл әлемдегі қылмыстың өсуіне қарсы тұрмыз, сондықтан біз ойыншылардың баланстарынан ақша немесе басқа да заңсыз әрекеттерді қаржыландыру үшін барлық шараларды қолданамыз. Қазір біз ішкі ережелер мен арнайы шаралар қолданып жатырмыз, қылмыстық саланың ақшалай мемлекеттердің ресми экономикалық жүйесіне кіруіне жол бермеу үшін арнайы шаралар қолданамыз.
Егер ойыншы біздің платформаларымыздың бірін тіркесе, ол келесі міндеттемелерді қабылдайды және жүзеге асырады:
- Ойыншы ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға, оның ішінде біздің барлық заңдар мен ережелерді сақтауға келіседі.
- Клиент оның бұрынғы, қазіргі немесе болашақта пайдаланылған ақша заңсыз көзден алынғандығы немесе ақшаны жылыстатумен байланысты болғандығы туралы ақпарат жоқ екенін мойындайды.
- Әрбір ойыншы сонымен қатар ақшаны жылыстатуға немесе басқа қылмыстық емес әрекеттерге байланысты заңдар мен ережелерді сақтау тұрғысынан біздің міндеттемелерді орындау үшін қажетті барлық ақпаратты беруге толық келіседі.
Сонымен қатар, біз ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте бізге көмектесетін қосымша процедураларды жасай аламыз. Төмендегі осы рәсімдер туралы көбірек біле аласыз:
- Біз ойыншының жеке басын куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ шоттағы барлық транзакциялар туралы ақпарат сақтаймыз;
- Біз күдікті клиенттердің жасаған мәмілелерін, сондай-ақ ерекше шарттармен жүргізіліп отырамыз;
- Егер бізде кез-келген уақытта, егер бізде ақшаны жылыстатуға, террористік қаржыландыруға немесе басқа да заңсыз әрекеттерге қатысты күдік туғымыз келсе, біз кез-келген уақытта ойыншыдан бас тартуға құқығымыз бар. Сондай-ақ, заңға сәйкес, біз ойыншыға оның аккаунты күдікті болып, бізге ешқандай хабарлама жібере алатындығын және бізге тиісті органдарға берілмеуі мүмкін екенін түсінудің қажеті жоқ.
- Біз пайдаланушыларға алғашқы және тұрақты тексерулер жүргіземіз. Бұл біздің платформаларымызда тіркелген әрбір пайдаланушымен тәуекелдерді бағалау қажет.
- Біз ойнатқыштан оның жеке басын куәландыратын минималды мәліметтермен қамтамасыз етуді талап етеміз;
- wowbet қолданбасыбарлық сәйкестендіру ақпаратын, сондай-ақ тексеру процесін аяқтау үшін пайдаланылғанды сақтайды;
- Жаңа клиенттің қазіргі уақытта террористік емес екендігіне көз жеткізу үшін біз ойнатқыш туралы барлық ақпаратты тексереміз. Біз толық атауын, туған күні, тұрғын мекен-жайы, тұрғын мекен-жайы және көпшілікке қол жетімді немесе бізге ойнатқышпен қамтамасыз ете аламыз;
Жоғарыдағы ақпараттың түпнұсқалығын тексеру үшін бізде келесі ақпарат бар құжат қажет болуы мүмкін:
- Толық аты, туған күні және құжат иесінің фотосуреті. Бұл құжатты ұлттық мемлекеттік уәкілетті орган шығарылуы керек.